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大明锦衣卫86（第22页）

C工部虞衡司--＞虚报铁料损耗D（平账处理）

E户部度支部--＞核销异常交易F（资金洗白）

B--＞G{完整假账链}

D--＞G

F--＞G

资金洗白路径追踪

1.第一阶段：账目转换

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手法："

丝绸折色"

操作：

①将贪污银两兑换为丝绸

②账面记为"

织造损耗"

③实际丝绸转卖晋商

案例：

万历三十七年：

-账面："

苏杭织造局损耗绸缎3000匹"

-实际：该批丝绸出现在朝鲜贸易清单

2.第二阶段：跨境转移

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渠道：

-晋商票号"

汇通天下"

网络

-倭国朱印船贸易

关键证据：

范氏账本记载：

"

天字三年，收倭国朱印船银二十万两"

对应时间：

兵部恰好"

遗失"

同等数额军费

3.第三阶段：利益分配

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分配比例：

-兵部职方司：40%

-工部虞衡司：30%