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第15章 一笔可疑交易（第3页）

“这个你得找客户经理问问，了解客户集团内部的具体财务制度，我觉得总公司统一调拨资金的可能性比较大。”

“哦，这样啊，那我回头问问，邹姐，还是你有经验，我们这样的小白可分析不岀来。”

“琳嘉，别这么说，我这边还遇到一笔可疑交易，理不出头绪来呢，交易金额很大，可是客户的企业规模却不大，与过往的业务活动情况也不是很相符。”

“那可要好好分析分析，不过，我太菜了，实在帮不上你什么忙。

“

“没事，今天我加班再排查排查吧。”

琳嘉走后，邹云慧继续埋头于工作，她分析了很久，以至于肚子饿得咕咕叫了，才发现早已过了下班时间。

她摸出抽屉里常备的零食饼干，吃了几口，又干了起来。

“这个报关单有问题啊，报关价格明显低于市价，谁会做亏本的买卖呢？”

邹云慧喃喃自语起来，接着，她又调看了后台系统，突然间，似乎是悟到了什么，她立刻就写起可疑交易排查报告来。

等邹云慧写完报告，已是凌晨，离开银行大厦的时候，保安大哥看到她，又嘱咐了起来：“小邹，你每天都这么干，身体怎么吃得消啊！

我们保安还分三班倒呢！”

“没事，我能扛得住，今天有个挺棘手的事，所以晚了。”

邹云慧笑呵呵地说道，她总是这样，一工作起来便什么都忘了。

第二天，邹云慧一来银行，就把自己写的可疑交易报告提交给钱组长了。

钱组长看完报告后，不禁点了点，心想：“这邹云慧还真是个人才啊，看上去没什么关联的交易，通过分析报关单，竟然能让她看岀可能涉嫌走私犯罪，咱们课里有这能力的，估计也就是她了。”

于是，这位组长找了间会议室，和邹云慧讨论起这笔疑似的可疑交易来。

“云慧啊，你这次干得不错，来和我说说，你是怎么分析的。”

“组长，我主要是从报关单上看岀的异样，俗话说，千做万做，亏本生意不做，可这家公司接连做着亏本生意，报关单上的价格远低于市场价格，想必定有可疑之处。

于是，我便查看了该公司过往的所有交易记录，发现从上个月开始，这家公司的交易金额猛增，根本与企业的规模不相符合。”

“有道理，这个我会向课长汇报，让课长来定夺，是否上报给反洗钱部。”

“明白，组长，如果后续还有什么事需要我来做的话，尽管和我说。”

“好，你先出去吧，我再仔细想想怎么和课长汇报。”

邹云慧离开后，钱组长开始筹谋起来：“这可是笔很有价值的可疑交易线索啊，如果是我发现的，那课长又会怎么看我呢？我岂不是给课里立下大功了？如果告诉课长是邹云慧发现的，那课长一定会对她刮目相看的，让派遣员工这么岀风头，有必要吗？”

这位钱组长全名钱文娟，刻薄挑剔是岀了名的，只因是位老资历的银行职员，虽然没什么过人之处，但凭借着资历深这一点，也混到了组长的位置，可现如今，她刚怀上了二胎，很担心被别人替代，如果立了个功，那情况就不一样了。

想到这里，钱组长拿起了手机，拨给了汇款课的课长。

“喂，宇田课长，是我，钱文娟。”

“我有一个重要的事情要向您汇报，是关于一笔可疑交易的。”

“对，我在会议室里，您要过来？”

“好的，我等您。”

转瞬间，这发现可疑交易之功便落入了钱组长手中，她依葫芦画瓢，把邹云慧跟她说的话，又照搬给课长说了一遍，课长频频点头，说道：“钱桑，我待会去找反洗钱部的人，他们评估之后，确认是可疑交易的话，那走完审批流程，就会向人民银行反洗钱监控中心上报的。

这次的线索非常有价值，干得不错，继续保持!”

听到课长的夸奖，钱组长可谓是乐开了花，她为自己的小聪明而得意，心想：“邹云慧，对不起啦，这功劳放在你一个派遣员工身上也没什么用，还是归我，意义比较大吧。”