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第44章 端了两个集团（第1页）

虽然艾迪的案情还在调查中，但是他们的洗钱集团之前的跨国洗钱的证据确凿，他们的公司在m国的金融牌照已经被强制吊销，他们被暂停了业务，被调查中。

隆科尔也算是运气不好，才接手没多久就遇到这样的事情。

不过他们在海外的分公司还是正常在运营的。

那些公司都是在海外注册的不好追查。

一尘这些天都在忙着和这两个犯罪集团周旋，自己公司的事务疏于管理，好在他的高管团队还是比较给力的，一切正常运营中。

科马和他沟通说，现在那个洗钱集团已经在被警方调查，在m国的经营已经暂停。

A国的分公司也在调查中。

他们还有一些分公司在海外，那些暂时还没有被调查。

他担心他们会趁机转移m国和A国的资产出去。

因为警方在调查隆科尔的银行卡账户发现他账户里余额并不多。

只有几十万美金。

不符合他的身份。

m国和A国的公司财务报表看，都是亏损的，这些都是比较令人质疑的。

按照他们这些年的洗钱和金融诈骗操作，不可能只有这些钱的。

警方在审讯隆科尔的时候，他表示对于之前的款项的去向他并不完全清楚。

之前艾迪掌权时候，财务方面的事情主要艾迪自己在抓。

隆科尔主要抓经营管理方面。

他并不直接经手账目。

他的说法也说得过去。

科马认为他们这么大的集团，一定会有个地方藏钱的。

有可能警方目前掌握到的账本并不是真实的账本。

可是真实的账本在哪里呢？

他们的案情变得棘手起来。

科马在办公室里陷入沉思，面前的烟灰缸里已经积满了烟头。

他还在喝着咖啡提神。

吉姆推门进来，发现了一些疑点。

他发现之前包括一尘投保保险的保费不是直接进入这个洗钱集团在总部的账户的，而是一家什么养老医疗机构，是在欧洲注册的。

科马也认为这很可疑。

再次提审隆科尔，又问到了这笔保费的去向，他回答说保险的资金会进入到他们专门的一个账户，不在总部的账户里。

具体的操作是有一家第三方的资产管理公司在运作。

吉姆在查这些数据的过程中，发现了那个养老医疗机构其实就是一个空壳公司，并没有实际运营，而那些钱已经被转入了一个神秘的加密数字货币账户里。

这账户很快就被国际刑警的信息技术部门锁定了。

他们找到了高手破解了密码，发现那个账户里的转账明细，账户的注册网名被证实登陆的Ip是隆科尔办公室的电脑的Ip地址。

在证据面前，隆科尔依然保持沉默。